Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar qual os dois primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina de modo a os envolvidos pelo esquema do corrupção.
As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando este propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão por reais.
Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
Este magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
De pacto usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina de modo experimente este site a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
O juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
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